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隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的繁榮，虛擬幣由于具有持久、便捷、安全、匿名等方面的優(yōu)勢，越來越多的不法分子開始利用虛擬貨幣進(jìn)行洗錢、欺詐、盜竊、非法集資等違法犯罪活動(dòng)。

近日，江蘇省淮安市人民檢察院提起公訴的一起虛擬幣詐騙案中，3名被告人經(jīng)過一系列包裝成功騙得炒幣老手的信任，詐騙受害人710萬元。

2020年10月，徐某、李某、張某3人看到泰達(dá)幣等虛擬貨幣炒作火爆，萌生了以收購交易虛擬幣為名實(shí)施詐騙的念頭。11月初，徐某等人鎖定了經(jīng)常從事虛擬幣交易的張某某。

為了讓張某某對自己的身份深信不疑，徐某等3人專門花心思惡補(bǔ)了關(guān)于虛擬幣的知識，租賃豪華跑車，聲稱自己是替香港的大老板在內(nèi)地找職業(yè)操盤手購買泰達(dá)幣。同時(shí)，為了取得張某某的信任，還與其簽訂“代購”協(xié)議，許諾對方千分之三交易服務(wù)費(fèi)，給張某某嘗了點(diǎn)甜頭，隨即以須達(dá)成1000萬交易量為由，一次性騙得價(jià)值710萬元的110萬個(gè)泰達(dá)幣后，直接卷款跑路。

發(fā)現(xiàn)上當(dāng)?shù)膹埬衬沉⒓磮?bào)警，警方循線追蹤，于2020年12月將徐某等3人抓獲。2021年4月，淮安市清江浦區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕徐某等3名被告人。2021年7月，該案移交淮安市檢察院提起公訴，目前案件正在進(jìn)一步辦理中。

“受害人張某某從事比特幣等虛擬幣交易7年多，可以說是‘幣圈’的網(wǎng)紅，很多人都慕名找其交易。”承辦該案的清江浦區(qū)檢察院檢察官孟海洋介紹，諸如比特幣等的虛擬幣交易大多采用線上交易，借助所謂的專用錢包交易，像本案中的泰達(dá)幣，使用的是一款tkom的交易錢包，此類錢包大多都是國外設(shè)計(jì)的App，服務(wù)器在國外，交易記錄很難查詢，為洗錢、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪提供了便利。

孟海洋說，盡管國家金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)多次制發(fā)文件，要求清理整頓各類交易場所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)行業(yè)主管機(jī)關(guān)也發(fā)布了關(guān)于防范比特幣等虛擬幣交易風(fēng)險(xiǎn)的通知，但虛擬幣市場的火熱程度依然不減，地下交易、代幣發(fā)行融資（ICO）等違法犯罪活動(dòng)雖有所收斂，卻從未消失。一些不法分子甚至打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金、炒作區(qū)塊鏈概念，還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣，或打著共享經(jīng)濟(jì)的旗號以IMO方式進(jìn)行虛擬貨幣炒作。

“虛擬幣的暗箱交易嚴(yán)重干擾了正常金融秩序，它已經(jīng)不是簡單的金融愛好概念了，而是隱藏了很多社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。”淮安市檢察院檢委會(huì)專職委員王剛說。

針對虛擬幣犯罪等問題，淮安市檢察機(jī)關(guān)專門發(fā)出檢察提醒函，建議當(dāng)?shù)亟鹑诒O(jiān)管部門開展虛擬貨幣交易場所排查整治，重點(diǎn)排查提供虛擬貨幣交易服務(wù)或開設(shè)虛擬貨幣交易場所、為境外虛擬貨幣交易場所提供服務(wù)通道，包括引流、代理買賣等服務(wù)，以各種名義發(fā)售代幣，向投資者籌集資金或比特幣等虛擬貨幣等違規(guī)行為，堅(jiān)持打早打小、嚴(yán)厲打擊類似犯罪行為。

“下一步，我們將充分利用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測、大數(shù)據(jù)篩查、線下摸排等多種手段，加大對‘炒幣’‘炒鏈’等違法犯罪的監(jiān)測預(yù)警力度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)排查，一旦發(fā)現(xiàn)苗頭及時(shí)果斷處置。”清江浦區(qū)檢察院檢察長韓少芹表示。