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“您好,這邊是京東金融客服,近期您有資金周轉(zhuǎn)的需求嗎?”

“您好,這邊是360借條客服,查詢到您有在我平臺(tái)申請(qǐng)額度沒(méi)有審核通過(guò)對(duì)吧?”

“我們這邊平臺(tái)有新開通的特邀渠道,今天辦理,可享優(yōu)惠政策,并可以馬上提現(xiàn)……”

名字聽上去是不是很正規(guī)?大平臺(tái)借貸解燃眉之急,應(yīng)該很靠譜吧?怎料,這竟是假客服的騙局,分文未借到,反而散盡錢財(cái),還欠下巨額債款……

廣東省興寧市公安局全力推進(jìn)“凈網(wǎng)2021”專項(xiàng)行動(dòng),深化打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作,近日,在梅州市反詐聯(lián)勤作戰(zhàn)中心指導(dǎo)支持下,成功搗毀一假冒“京東金融”“360借條”客服實(shí)施網(wǎng)絡(luò)借貸詐騙的犯罪團(tuán)伙。

目前,打著“低息、無(wú)抵押、秒放款”幌子的網(wǎng)絡(luò)貸款騙局“層出不窮”,還有些詐騙分子為提升可信度,偽裝成一些大平臺(tái)客服,層層布局,引人上鉤,騙盡錢財(cái)。

今年4月20日,興寧市坭陂鎮(zhèn)戴某下載“360借條”注冊(cè)賬號(hào)進(jìn)行貸款操作,按客服指引轉(zhuǎn)賬解凍費(fèi)等費(fèi)用被騙9000元;今年5月,坭陂鎮(zhèn)史某接到自稱貸款專員電話,根據(jù)指引下載“360借條”進(jìn)行貸款操作,轉(zhuǎn)賬所謂 “會(huì)員費(fèi)”“資金解凍費(fèi)”共被騙12萬(wàn)余元……

據(jù)了解,這些詐騙分子假冒“京東金融”“360借條”平臺(tái)客服,以“快速、優(yōu)惠辦理短期無(wú)抵押貸款”為誘餌,采用以收取高額服務(wù)費(fèi)、會(huì)員費(fèi)、刷流水提升信用額度以及操作超時(shí)、操作有誤需繳納保證金等套路,逐步侵吞被害人財(cái)產(chǎn),甚至使被害人陷入犯罪分子精心設(shè)計(jì)的詐騙套路,不惜借款操作,高筑債臺(tái)。

今年6月,根據(jù)梅州市反詐聯(lián)勤作戰(zhàn)中心下發(fā)的涉電詐線索,興寧市公安局成立專案組,充分運(yùn)用智慧新警務(wù)深入研判分析,發(fā)現(xiàn)該線索涉案手機(jī)號(hào),涉嫌實(shí)施網(wǎng)絡(luò)借貸詐騙。

辦案民警對(duì)涉案手機(jī)號(hào)及其相關(guān)信息流進(jìn)行分析,逐步排查出由石姓兄弟組織管理的多個(gè)詐騙窩點(diǎn)。同時(shí)發(fā)現(xiàn),每個(gè)詐騙窩點(diǎn)有5到8人不等的團(tuán)伙成員。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步梳理涉案人員的資金、信息流向,警方隨即掌握了該組織團(tuán)伙作案工具、手機(jī)卡以及話務(wù)業(yè)務(wù)提供者李某等信息。至此,一個(gè)由業(yè)務(wù)及工具供給、人員組織、話務(wù)運(yùn)營(yíng)三方組成的“網(wǎng)絡(luò)借貸”詐騙犯罪團(tuán)伙浮出水面。

警方發(fā)現(xiàn),該團(tuán)伙組織架構(gòu)清晰,分工明確,由李某提供手機(jī)卡等作案工具及話務(wù)業(yè)務(wù)信息;石姓兄弟購(gòu)入手機(jī)卡等,同時(shí)在本地網(wǎng)站、公眾號(hào)招聘“客服話務(wù)員”;黃某彬、賴某彬等人負(fù)責(zé)工作指派,組織話務(wù)員在窩點(diǎn)內(nèi)進(jìn)行詐騙操作。

通過(guò)對(duì)涉案人員的嚴(yán)密排查,興寧警方全面掌握所有窩點(diǎn)所在位置和嫌疑人相關(guān)信息,發(fā)現(xiàn)該犯罪團(tuán)伙成員分布省內(nèi)外,窩點(diǎn)主要集中于興寧城區(qū)一些小區(qū)、自建房出租屋里。

9月24日上午,興寧市公安局在梅州市反詐聯(lián)勤作戰(zhàn)中心支持下,集中警力,組成8個(gè)抓捕小組,兵分七路趕赴浙江、興寧黃陂以及興寧城區(qū)多地開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。在當(dāng)?shù)鼐�方的全力配合�?一舉端掉6個(gè)詐騙窩點(diǎn),抓獲以石姓兄弟等人為首團(tuán)伙成員23人,成功搗毀該網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙團(tuán)伙,查獲大批手機(jī)卡、銀行卡、手機(jī)、電腦以及POS機(jī)等作案工具。

據(jù)了解,大部分團(tuán)伙成員是通過(guò)朋友介紹、網(wǎng)絡(luò)兼職加入犯罪團(tuán)伙,通過(guò)短暫培訓(xùn)后,就開始根據(jù)“劇本”,假裝“京東金融”“360借條”平臺(tái)客服,電話誘騙目標(biāo)添加“放款專員”為好友,提供一對(duì)一“服務(wù)”,進(jìn)行進(jìn)一步詐騙。部分成員甚至覺得自己只是打個(gè)電話,未直接進(jìn)行交易,并不涉嫌違法犯罪。

警方提醒,挑選兼職工作時(shí)一定要擦亮眼睛,避免成為不法分子的“幫兇”,充當(dāng)詐騙團(tuán)伙“話務(wù)員”,將涉嫌詐騙、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等罪名,必將受到法律懲罰。

目前,該犯罪團(tuán)伙中21名團(tuán)伙成員因涉嫌詐騙罪,已被興寧市公安局依法刑拘,案件正在進(jìn)一步辦理中。