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法治日報訊 記者羅莎莎 通訊員浦喆 張潔 近日,江蘇省淮安市公安局清江浦分局合成偵查一大隊從一條線索入手,成功破獲一起特大產(chǎn)業(yè)鏈式非法經(jīng)營案,抓獲犯罪嫌疑人4名,涉案金額達27億元。

4月2日,清江浦警方接到一條群眾舉報線索,一款名為“創(chuàng)客”的手機App軟件通過介入非法支付通道虛構(gòu)發(fā)起信用卡網(wǎng)絡(luò)交易,幫助用戶實現(xiàn)信用卡套現(xiàn)和墊還款,從中收取高額服務(wù)費,疑似非法從事信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)。隨后,清江浦警方偵查發(fā)現(xiàn),該款A(yù)pp在網(wǎng)絡(luò)上可以直接下載,由于從注冊到還款前后不到5分鐘就可以完成,吸引了一大批注冊用戶。目前,該App注冊用戶已經(jīng)有3.6萬余人,套現(xiàn)總額達4.3億余元。

為了進一步深挖創(chuàng)客App的“幕后黑手”,民警調(diào)取大量數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),創(chuàng)客App系福州科大信息科技有限公司法人尚某于2020年4月開發(fā),并以2.98萬元出售給運營者何某偉,雙方合作經(jīng)營、共享利潤。自2019年8月以來,該公司共向全國15個省、市、自治區(qū)的代理商出售具有創(chuàng)客App同類功能的App共40余個,全國涉案人員40多人,涉案金額總計27億元。

在充分掌握相關(guān)證據(jù)后,清江浦警方立即組織精干警力,在福建福州成功抓捕犯罪嫌疑人尚某、何某偉,現(xiàn)場查獲電腦9臺、手機50余部。在大量證據(jù)面前,兩人對犯罪事實供認不諱。經(jīng)查,2020年1月至4月,尚某在未取得支付業(yè)務(wù)許可證的情況下,以福州客達信息科技有限公司為主體,制作數(shù)十個具有線上信用卡還款、套現(xiàn)功能的App推廣平臺,并聯(lián)合何某偉等人實際運營,為會員提供信用卡還款、信用卡套現(xiàn)等虛假交易服務(wù),非法牟利。