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向千余名投資人吸收資金上億元,再要求公司行政主管借旅游、留學生學費支出之名,以多筆小額方式陸續(xù)匯往境外。近日,安徽省人民檢察院對這起洗錢罪典型案件的辦案經(jīng)過進行了詳細解讀。

曹某(另案處理)與被告人陳某等在六安市注冊成立六安葡金投資管理有限公司,曹某為公司實際控制人。2016年8月,陳某與曹某等簽訂業(yè)務分割協(xié)議,由陳某接管六安、池州、上海3家葡金公司的債權債務,成為3家公司的實際控制人,繼續(xù)推出“半年紅”“年年紅”“葡金寶”等線下眾籌理財產(chǎn)品,以投資陳某名下的安徽某生態(tài)有機肥、霍邱花園美好鄉(xiāng)村、蕪湖某幼兒園等項目為名,通過發(fā)傳單、電話聯(lián)系、組織投資人到上述項目參觀等方式進行宣傳,與投資人簽訂協(xié)議書,承諾到期按照投資金額7%至14%的年收益率還本付息,以個人賬戶歸集資金。

截至2018年11月案發(fā),陳某通過葡金公司共計向2197名投資人吸收公共資金2.82億元,造成1537名投資人直接經(jīng)濟損失1.48億元。

2019年3月,六安市公安局裕安分局以陳某涉嫌非法吸收公共存款罪,移送六安市裕安區(qū)人民檢察院審查起訴。檢察機關在辦案中獲悉,涉案公司員工反映之前曾應李某的要求,幫助陳某兌換過2萬美元,以孩子留學的名義匯往境外,犯罪嫌疑人跨境轉(zhuǎn)移集資款,存在洗錢犯罪的可能,遂要求公安機關補充偵查洗錢犯罪線索。

公安機關立案偵查后,檢察機關指派辦案檢察官介入,引導公安機關取證,提出查實有無其他員工參與美元兌換、調(diào)取相關員工兌換美元信息記錄、匯款憑證等偵查意見。公安機關按照建議完成外圍調(diào)查后,在辦案檢察官指導下進一步追溯資金流動的來源。經(jīng)調(diào)查,鎖定了被告人李某,其在由陳某實際控制的安徽某教育集團有限公司時任行政主管。

2017年9月至2018年4月,李某按照陳某要求,將葡金公司所吸收的299.67萬元資金轉(zhuǎn)至陳某公司項目賬戶,再轉(zhuǎn)至陳某的銀行卡賬戶,然后以公司員工個人名義,借旅游、留學生學費支出之名分筆兌換為45.5萬美元,陸續(xù)匯往境外陳某的指定賬戶。該款未在公司賬目反映,亦未能追回。

當前非法集資類犯罪高發(fā),涉案資金巨大,此類案件往往存在洗錢線索。但洗錢犯罪主觀明知的認定一直是辦案的難點,在缺乏有罪供述的情況下,認定案件事實主要依賴于間接證據(jù)。

裕安區(qū)檢察院辦案人員介紹,該案中,李某及其辯護人否認其明知所匯資金來源于集資款。而李某作為該公司行政主管,應陳某要求,曾提供其個人銀行卡用于集資款過賬。李某可以通過銀行短信通業(yè)務,察覺自己銀行卡過賬資金數(shù)額大、次數(shù)多,不同于正常經(jīng)營往來。李某對于安徽某教育集團有限公司從事集資款兌付,以及用于兌換美元的資金出自其被借用的賬戶是應當明知。同時李某擔任公司高管長達4年,幫助陳某處理各類行政事務,其所處層級、任職情況等應當完全熟悉公司運作模式,了解該教育集團所控制資金來源于六安葡金公司吸收的公共存款,且這些事實均得到相關財務人員及其他員工的印證,足以認定。

2019年9月,裕安區(qū)檢察院對非法集資犯罪和洗錢犯罪一體審查,以陳某涉嫌非法吸收公共存款罪、集資詐騙罪,李某涉嫌洗錢罪,其余被告人涉嫌非法吸收公共存款罪提起公訴。2020年7月,裕安區(qū)人民法院作出判決,認定李某犯洗錢罪,判處有期徒刑3年,緩刑4年,并處罰金20萬元。

2021年3月,六安市中級人民法院以辯護人提交的證明陳某利用國內(nèi)資金在美國投資辦學的證據(jù)需質(zhì)證等原因,裁定發(fā)回重審。

發(fā)回重審后,裕安區(qū)檢察院圍繞二審新證據(jù)“涉外證據(jù)”的資格和證明目的進行了嚴格審查,并發(fā)表出庭意見。依據(jù)刑法規(guī)定,跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)是洗錢犯罪的典型手段之一。跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)后的用途,是合法投資還是非法使用并不影響洗錢罪的認定。且李某故意違背《個人外匯管理辦法實施細則》等外匯管理規(guī)定,指使公司多名員工假借本人因旅游、留學等名義分19筆進行小額購匯、匯款,其實質(zhì)是逃避金融外匯部門監(jiān)管轉(zhuǎn)移集資款,以掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),至于陳某之后如何處置這部分集資款,不影響李某的洗錢犯罪的認定。

最終,裕安區(qū)法院裁定維持原判。