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法治日報訊 記者王春 通訊員朱敏銳江運龍 近日,浙江省紹興市公安局柯橋區(qū)分局與紹興市稅務(wù)局第一稽查局聯(lián)合破獲一起特大騙取出口退稅案,抓獲犯罪嫌疑人18名。該團伙在福建等地騙取國家出口退稅款8000余萬元,單洗票環(huán)節(jié)虛開金額約7億元,非法買賣外匯約8000萬美元。

今年5月,柯橋區(qū)分局收到紹興市稅務(wù)局第一稽查局移送的一條涉稅犯罪的線索,紹興某紡織品有限公司銀行賬戶存在涉嫌非法經(jīng)營的可疑交易。隨即,按照四部門聯(lián)合打虛打騙工作機制相關(guān)要求,柯橋區(qū)分局經(jīng)偵大隊會同紹興市稅務(wù)局第一稽查局,根據(jù)資金進出情況、票流數(shù)據(jù)等信息,經(jīng)過6個月的深度研判經(jīng)營,發(fā)現(xiàn)了數(shù)個涉嫌騙稅、虛開發(fā)票等關(guān)聯(lián)犯罪的團伙。

12月1日,柯橋區(qū)分局經(jīng)偵大隊會同稅務(wù)稽查部門,抽調(diào)66名警力在福建、江蘇、河南等6省8市開展集中收網(wǎng)行動,對以徐某、蔡某、盧某、蔣某、汪某為首的跨省騙取出口退稅犯罪團伙實施全鏈條縱深打擊,抓獲犯罪嫌疑人18名,查獲開票機器、網(wǎng)銀U盾等一批作案工具。

此前,主犯徐某在紹興柯橋從事紡織品生意,2013年因替某企業(yè)擔(dān)保導(dǎo)致債臺高筑,欠了1.5億元,之后還因合同詐騙罪鋃鐺入獄。自2018年開始,徐某結(jié)識了一些社會閑散人員,產(chǎn)生了騙取國家出口退稅款的念頭。

其后,徐某通過朋友介紹,聯(lián)系外省騙稅、虛開增值稅專用發(fā)票、地下錢莊犯罪團伙,采用向市場采購主體購買出口貨物的報關(guān)單數(shù)據(jù)、向地下錢莊購買美元、虛開增值稅專用發(fā)票的方式,“買單配票”成一般貿(mào)易,虛報貨物出口,騙取國家出口退稅款,獲利1000余萬元。

目前,18名犯罪嫌疑人已被采取刑事強制措施,案件正在進一步審查中。