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近日,公安部掛牌督辦、四川省公安廳提級(jí)偵辦的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件“509”專案已一審審結(jié)。

據(jù)了解,該案是近年來(lái)四川法院系統(tǒng)審理的被告人人數(shù)最多、犯罪鏈條最為完整的投資理財(cái)類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。

2021年2月,根據(jù)四川省公安廳、四川省人民檢察院、四川省高級(jí)人民法院的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào),四川省達(dá)州、南充、廣安、巴中、內(nèi)江5市的20個(gè)基層人民法院分別受理了49起“509”系列電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專案。經(jīng)過(guò)多次補(bǔ)訴、開庭審理,至2021年12月17日,20個(gè)基層法院已完成對(duì)49起案件、590名被告人的一審宣判工作。

一審判決中,判處10年以上有期徒刑的被告人12人,判處5至10年有期徒刑的被告人229人,判處3至5年有期徒刑的被告人328人,判處3年以下有期徒刑的被告人21人,其中適用緩刑的被告人13人。對(duì)590名被告人共判處罰金6921.7萬(wàn)元,追繳違法所得2820萬(wàn)元。

2018年以來(lái),夏佳(在逃)、孫榮光(在逃)、夏濤(在逃)等人通過(guò)招聘、介紹等方式招募人員組成跨國(guó)電信詐騙集團(tuán),實(shí)施詐騙行為。其中,夏佳利用其在廣州設(shè)立的廣告公司,邀請(qǐng)、招募被告人折剛等人到該公司從事“廣告推廣”,通過(guò)設(shè)計(jì)制作網(wǎng)頁(yè),在網(wǎng)上推廣股票等宣傳方式吸納“股民”信息,誘使有投資意愿的被害人加入由夏佳詐騙集團(tuán)業(yè)務(wù)部創(chuàng)建的QQ群、微信群。

被告人劉付星航、曾偉偉、羅子航、宮雷等擔(dān)任業(yè)務(wù)部總監(jiān)、管理經(jīng)理、組長(zhǎng)和業(yè)務(wù)員,組織業(yè)務(wù)部成員按照集團(tuán)統(tǒng)一培訓(xùn)的方法和制定的“話術(shù)”,在群里扮演“水軍”或投資經(jīng)驗(yàn)豐富的“老師”,由“老師”在群內(nèi)講解、推薦股票。往往一個(gè)聊天群里只有一個(gè)是具有投資意愿的被害人,其他聲稱跟著“老師”投資能賺錢的人,均是由業(yè)務(wù)員扮演的“水軍”。

“水軍”鼓吹“老師”投資賺錢很厲害,從而使被害人相信。其后,“老師”假裝應(yīng)“水軍”請(qǐng)求進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)直播,誘使被害人進(jìn)入詐騙集團(tuán)開立的網(wǎng)絡(luò)直播間。接著,由集團(tuán)講師部的被告人李釗榮、唐玉林等人在直播間假扮“講師”,通過(guò)在直播過(guò)程故意露出賺取巨額利潤(rùn)的虛擬幣賬戶等手段,誘使被害人投資虛擬貨幣。

在這一系列的誘導(dǎo)下,被害人開始信任“老師”,便按照“老師”的引導(dǎo)向集團(tuán)控制的網(wǎng)站、平臺(tái)進(jìn)行投資,并將資金打入集團(tuán)提供的銀行賬戶。被害人“入金”后,該集團(tuán)通過(guò)“老師”喊單的方式,讓被害人買進(jìn)、賣出虛擬貨幣,其間有贏有虧。集團(tuán)對(duì)于虧損的被害人,會(huì)進(jìn)行安撫,讓其覺(jué)得是因?yàn)樾星槎�虧損,對(duì)于“盈利”的被害人,又繼續(xù)引誘其大量追加投資。最后通過(guò)“老師”故意“反向喊單”等方式,造成被害人“投資虧損”,當(dāng)被害人整體大量“虧損”后,詐騙集團(tuán)開始“割盤”,拒絕被害人提取資金,關(guān)閉平臺(tái),業(yè)務(wù)員全部交回工作手機(jī),毀滅所有數(shù)據(jù),最終侵吞被害人資金。整個(gè)詐騙流程結(jié)束后,該集團(tuán)更換地點(diǎn)繼續(xù)實(shí)施詐騙。

該詐騙集團(tuán)行政后勤部的被告人鄧麗、周林、陳粵嫻等人,全程參與集團(tuán)的日常管理和服務(wù),鄧麗幫助接機(jī)、安排食宿、考勤、采購(gòu)日常物品、辦理護(hù)照、簽證等工作;周林負(fù)責(zé)與獲取客戶信息的人聯(lián)系,核對(duì)、統(tǒng)計(jì)拉入聊天群被害人的情況,監(jiān)督業(yè)務(wù)員等工作;陳粵嫻負(fù)責(zé)培訓(xùn)業(yè)務(wù)員,講授開戶的流程、介紹平臺(tái)的使用規(guī)則,出入金的相關(guān)流程等工作。

2018年5月至2019年12月,該詐騙集團(tuán)先后在柬埔寨金邊、中國(guó)廣州、菲律賓等地,以上述手法實(shí)施詐騙,共計(jì)騙取500余名被害人的金額逾1.4億元。