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法治日?qǐng)?bào)訊 記者黃輝 見習(xí)記者周孝清 近日,由江西省南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院提起公訴的南昌市首例“自洗錢”犯罪案件一審宣判。法院支持檢察機(jī)關(guān)的指控,認(rèn)可被告人胡某在檢察機(jī)關(guān)簽署的《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》,判決胡某犯販賣毒品罪、洗錢罪,數(shù)罪并罰,合并執(zhí)行有期徒刑7個(gè)月,并處罰金4000元。被告人服判,當(dāng)庭表示不上訴。

在辦理胡某販賣毒品一案中,南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)檢察院發(fā)現(xiàn)胡某可能涉嫌洗錢罪,提前介入偵查,積極引導(dǎo)偵查人員全面補(bǔ)充證據(jù)。案件移送審查起訴后,檢察機(jī)關(guān)開展自行補(bǔ)充偵查,圍繞毒資的資金鏈條和去向、如何收集鞏固證據(jù)等問題,與偵查機(jī)關(guān)多次溝通、深入探討。經(jīng)共同努力,完整調(diào)取了多個(gè)涉案賬戶的資金流水,再通過仔細(xì)分析比對(duì),理清了本案毒資走向。

經(jīng)查,為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的來源和性質(zhì),胡某使用自己以及他人的銀行、支付寶賬戶進(jìn)行了6次轉(zhuǎn)賬,并找他人將賬戶內(nèi)毒資轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金。檢察機(jī)關(guān)在起訴時(shí)追加指控了洗錢罪的犯罪事實(shí),對(duì)胡某以販賣毒品罪、洗錢罪兩罪提起公訴。