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今天,最高人民檢察院舉行“積極適用違法所得沒(méi)收程序,促進(jìn)反腐敗國(guó)際追逃追贓”新聞發(fā)布會(huì),發(fā)布最高檢第三十二批指導(dǎo)性案例。這批指導(dǎo)性案例共4件,其中3件涉及“紅通人員”案件。

最高檢第三檢察廳負(fù)責(zé)人介紹說(shuō),這些案例既體現(xiàn)了檢察機(jī)關(guān)注重發(fā)揮特別程序功能,著力促進(jìn)反腐敗國(guó)際追逃追贓所做的努力,也展現(xiàn)了檢察機(jī)關(guān)不斷完善配套制度機(jī)制,加強(qiáng)協(xié)作配合,推動(dòng)違法所得沒(méi)收程序依法適用的工作內(nèi)容。

依法甄別“紅通人員”涉案財(cái)產(chǎn)

犯罪嫌疑人白靜,系A(chǔ)國(guó)有銀行金融市場(chǎng)部投資中心本幣投資處原處長(zhǎng)。

2008年至2010年間,白靜伙同樊某某(另案處理)等先后成立甲、乙公司,利用職務(wù)便利將兩公司引入關(guān)聯(lián)交易,套取利益。兩人通過(guò)對(duì)73支債券交易操縱,套取國(guó)有資金2.06億余元,大部分由白靜占有使用。白靜用1.45億余元全款購(gòu)買9套房產(chǎn),登記在其妻子及親屬名下,被依法查封。

公安機(jī)關(guān)以涉嫌職務(wù)侵占罪對(duì)白靜立案?jìng)刹?查明其已逃匿境外。檢察機(jī)關(guān)對(duì)其批準(zhǔn)逮捕,國(guó)際刑警組織發(fā)布紅色通報(bào)。

【檢察履職情況】 提前介入完善證據(jù),依法妥善處理共同犯罪案件。檢察機(jī)關(guān)提前介入,發(fā)現(xiàn)證明白靜構(gòu)成貪污罪主體身份的證據(jù)不足,而共同犯罪人樊某某已被以職務(wù)侵占罪提起公訴。檢察機(jī)關(guān)建議補(bǔ)充證據(jù),證明兩人均系國(guó)家工作人員,應(yīng)定性為貪污罪。檢察機(jī)關(guān)與監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)、法院就新證據(jù)和程序等充分溝通,依法適用違法所得沒(méi)收程序申請(qǐng)沒(méi)收白靜貪污犯罪所得,對(duì)樊某某變更指控罪名。

嚴(yán)格審查沒(méi)收違法所得意見(jiàn),準(zhǔn)確界定范圍。監(jiān)察機(jī)關(guān)依法查封、扣押、凍結(jié)了白靜親屬名下11套房產(chǎn)及部分資金,認(rèn)定犯罪所得。檢察機(jī)關(guān)審查認(rèn)為,可認(rèn)定9套房產(chǎn)來(lái)源于白靜貪污犯罪所得。其余一套房產(chǎn)和銀行資金未達(dá)證明標(biāo)準(zhǔn);另一套房產(chǎn)由樊某某購(gòu)買并登記在其名下,在其案中處理更妥當(dāng)。

【指導(dǎo)意義】 準(zhǔn)確把握認(rèn)定違法所得的證明標(biāo)準(zhǔn)。檢察機(jī)關(guān)提出沒(méi)收違法所得申請(qǐng),除因犯罪嫌疑人、被告人逃匿無(wú)法收集的證據(jù)外,其他能夠證明犯罪事實(shí)的證據(jù)都應(yīng)當(dāng)收集在案,應(yīng)能夠證明申請(qǐng)沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)具有高度可能系直接或間接來(lái)源于違法所得或系犯罪嫌疑人、被告人非法持有的違禁品、供犯罪所用的本人財(cái)物;無(wú)法證明的,不應(yīng)列入申請(qǐng)范圍。對(duì)于重大復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)的案件,可申請(qǐng)鑒定人出庭。

證明境外財(cái)產(chǎn)均為犯罪所得

犯罪嫌疑人彭旭峰,系某市基礎(chǔ)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司原黨委書記,曾任某市住建委副主任、軌道交通集團(tuán)公司黨委書記、董事長(zhǎng)。犯罪嫌疑人賈斯語(yǔ)系彭旭峰妻子。

彭旭峰利用職務(wù)便利,為有關(guān)單位或個(gè)人在承攬工程、承租土地及設(shè)備采購(gòu)等事項(xiàng)上謀取利益,單獨(dú)或者伙同賈斯語(yǔ)及彭某一(彭旭峰弟弟,另案被告人,已被判刑)等非法收受單位或個(gè)人給予的財(cái)物折合人民幣2.3億余元、美元12萬(wàn)元。

彭旭峰安排彭某一將兩人共同受賄所得4500萬(wàn)元借給北京某國(guó)際投資公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)者邱某某;兩人收受他人所送對(duì)邱某某3000萬(wàn)元的債權(quán),并收取315萬(wàn)元利息。邱某某以投資公司在某商業(yè)公司40%股權(quán)為抵押。案發(fā)后,辦案機(jī)關(guān)凍結(jié)了上述股份,并將利息予以扣押。辦案機(jī)關(guān)還提取并扣押了彭旭峰、賈斯語(yǔ)收受的黃金制品。

彭旭峰和賈斯語(yǔ)還安排彭某一通過(guò)地下錢莊把大量贓款轉(zhuǎn)移至境外,用于在4個(gè)國(guó)家購(gòu)買房產(chǎn)、國(guó)債以及辦理移民等。

檢察機(jī)關(guān)以涉嫌受賄罪對(duì)彭旭峰立案?jìng)刹?以涉嫌受賄罪、洗錢罪對(duì)賈斯語(yǔ)立案?jìng)刹?查明兩人已逃匿境外。檢察機(jī)關(guān)對(duì)兩人分別決定逮捕,國(guó)際刑警組織發(fā)布紅色通報(bào)。

檢察機(jī)關(guān)向法院提出沒(méi)收違法所得申請(qǐng),利害關(guān)系人賈某、蔡某(兩人為賈斯語(yǔ)親屬)、邱某某申請(qǐng)參加訴訟。賈某、蔡某對(duì)扣押的38萬(wàn)元提出異議,同時(shí)提出彭旭峰未成年兒子由他們撫養(yǎng),請(qǐng)求從沒(méi)收財(cái)產(chǎn)中預(yù)留生活費(fèi)用等;邱某某無(wú)異議,建議股份變賣扣除違法所得,剩余返還給其公司。法院作出違法所得沒(méi)收裁定,對(duì)賈某、蔡某提出異議的38萬(wàn)元解除扣押并返還;對(duì)邱某某意見(jiàn)予以支持。

【檢察履職情況】 提前介入完善證據(jù)體系。本案涉受賄、洗錢犯罪數(shù)額特別巨大,涉案境外財(cái)產(chǎn)在4個(gè)國(guó)家。檢察機(jī)關(guān)提前介入,詳盡梳理上下游犯罪、關(guān)聯(lián)犯罪關(guān)系及電子證據(jù)、境外證據(jù)、再生證據(jù)等,以受賄罪為主線,列明監(jiān)察機(jī)關(guān)應(yīng)予補(bǔ)充調(diào)查的問(wèn)題。

依法審慎適用特別程序。本案彭旭峰涉嫌受賄犯罪事實(shí),大部分系伙同彭某一共同實(shí)施。檢察機(jī)關(guān)審查認(rèn)為,宜將彭某一案中與彭旭峰有關(guān)聯(lián)的境內(nèi)財(cái)產(chǎn)納入違法所得沒(méi)收程序申請(qǐng)沒(méi)收。違法所得沒(méi)收裁定生效后,通過(guò)國(guó)際刑事司法協(xié)助申請(qǐng)境外執(zhí)行,已得到部分國(guó)家承認(rèn)。

【指導(dǎo)意義】 依法加大對(duì)跨境轉(zhuǎn)移貪污賄賂所得的洗錢犯罪打擊力度。貪污賄賂犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外的,將巨額資產(chǎn)轉(zhuǎn)至境外屬于洗錢犯罪,可適用特別程序追繳違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)。準(zhǔn)確認(rèn)定需要沒(méi)收違法所得的境外財(cái)產(chǎn)。申請(qǐng)沒(méi)收違法所得時(shí),適用“具有高度可能”證明標(biāo)準(zhǔn)。

重點(diǎn)審查利害關(guān)系人主張和異議

犯罪嫌疑人黃艷蘭,原某市物資總公司總經(jīng)理、法定代表人。

1993年5月至1998年8月,黃艷蘭利用職務(wù)上的便利,先后控制和使用包括D商貿(mào)公司等多個(gè)銀行賬戶和證券賬戶進(jìn)行期貨交易,盈利1.8億余元,其中1.1億余元未納入物資總公司管理,由黃艷蘭實(shí)際控制。

黃艷蘭直接或指使他人先后轉(zhuǎn)出3000萬(wàn)元,在上海購(gòu)買兩套房產(chǎn),又向3家銀行貸款購(gòu)買50套房產(chǎn),分別登記在李某某(黃艷蘭親屬)、施某某等名下。在公司改制過(guò)程中,黃艷蘭隱匿并占有上述房產(chǎn)。

此后,其中20套房產(chǎn)因涉民事糾紛被查封。黃艷蘭指使李某某將另32套房產(chǎn)虛假轉(zhuǎn)讓后部分出售、出租,再次貸款購(gòu)買23套房產(chǎn)登記于他人名下。檢察機(jī)關(guān)依法查封了涉案23套房產(chǎn),依法凍結(jié)施某某等銀行賬戶內(nèi)存款人民幣90余萬(wàn)元、美元2.7萬(wàn)余元。

2002年8月,檢察機(jī)關(guān)以涉嫌貪污罪對(duì)黃艷蘭立案?jìng)刹?查明其已逃匿境外。檢察機(jī)關(guān)對(duì)其決定逮捕,國(guó)際刑警組織發(fā)布紅色通報(bào)。

檢察機(jī)關(guān)向法院提出沒(méi)收違法所得申請(qǐng)。利害關(guān)系人施某某、鄧某某及3家銀行申請(qǐng)參加訴訟,主張權(quán)利。法院裁定,依法沒(méi)收黃艷蘭實(shí)施貪污犯罪所得23套房產(chǎn)、銀行賬戶內(nèi)存款人民幣90余萬(wàn)元、美元2.7萬(wàn)余元及利息;向3家銀行支付欠款、利息及相關(guān)費(fèi)用。

【檢察履職情況】 詳細(xì)梳理資金流向,依法認(rèn)定貪污違法所得。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查在案資金流向相關(guān)證據(jù),證實(shí)在案房產(chǎn)及施某某等名下銀行賬戶款項(xiàng),均系黃艷蘭貪污犯罪所得。

檢察機(jī)關(guān)有針對(duì)性開展舉證、質(zhì)證、答辯,駁斥利害關(guān)系人不當(dāng)異議;依法認(rèn)定3家銀行系“其他利害關(guān)系人”,對(duì)其優(yōu)先受償權(quán)予以支持。

【指導(dǎo)意義】 利害關(guān)系人對(duì)申請(qǐng)沒(méi)收財(cái)產(chǎn)提出異議或主張權(quán)利的,檢察人員出庭時(shí)應(yīng)作為質(zhì)證重點(diǎn)。善意第三方對(duì)申請(qǐng)沒(méi)收財(cái)產(chǎn)享有合法權(quán)益的,應(yīng)依法保護(hù)。

本報(bào)北京12月9日訊