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近年來,我國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)高發(fā)多發(fā),人民群眾深惡痛絕。而這類犯罪之所以高發(fā)多發(fā),“兩卡”泛濫是根源之一。大量實名不實人的銀行卡、手機卡被不法分子收購后實施詐騙,導(dǎo)致追查和打擊阻力重重。

為此,國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議部署開展“斷卡”行動,斬斷電話卡、銀行卡的買賣鏈條,遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢。

從各地公開報道來看,“斷卡”行動中,有不少在校學(xué)生因為出售出借“兩卡”涉幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被抓。幫信犯罪固然可惡,但如何在打擊犯罪的同時,盡最大可能挽救涉罪學(xué)生,考驗著司法智慧和水平。

河南高校數(shù)量在全國排名第四,也有一些在校學(xué)生因?qū)嵤�幫信犯罪面臨法律懲處。作為擁有“訴與不訴”司法權(quán)的檢察機關(guān)會怎么做?近日,《法治日報》記者走進(jìn)河南省平頂山市檢察機關(guān)一探究竟。

法治日報全媒體記者 趙紅旗

“我還能繼續(xù)上學(xué)嗎?是不是要被判刑?”案件進(jìn)入檢察環(huán)節(jié)后,河南某中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生小李不停地問辦案檢察官,他完全沒想到出借銀行卡的后果會這么嚴(yán)重。

原來,在一次與同學(xué)閑聊時,得知出借銀行卡可以得到350元,小李動心了,又擔(dān)心出事。同學(xué)說:“能出什么事?銀行卡雖然是你的,但又不是你使用,最多批評教育一頓�！�

拿到錢后,家在農(nóng)村的小李買了一件新衣服,給手機充了話費,很快就忘了出借銀行卡的事兒。當(dāng)公安民警找到他了解情況時,他才知道自己涉及幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動。那一刻,他意識到了問題的嚴(yán)重性,后悔得直掉眼淚。

這是《法治日報》記者近日走進(jìn)河南省平頂山市檢察機關(guān)了解到的典型案例之一。而“訴”還是“不訴”,成為當(dāng)時擺在辦案檢察官面前的一道難題。

彰顯司法溫度

絕不一訴了之

“我自幼在農(nóng)村長大,就是想學(xué)到一技之長,能夠增加收入,孝敬父母。幾百元對家庭條件好的孩子來說可能不算什么事,但對我確實有誘惑力。我認(rèn)罪認(rèn)罰,懇請給我一個重新做人的機會。”小李對辦案檢察官說。

此時,辦案檢察官陷入了“訴”與“不訴”的思想斗爭。

訴,該案很快就能進(jìn)入司法程序,法院大概率也會判處其輕緩刑,但孩子會留下犯罪的標(biāo)簽,當(dāng)其擇業(yè)時,如果單位要求出具無犯罪證明,拿不出證明可能就意味著失去這份工作;

不訴,就要做大量的案外工作,包括社會調(diào)查、幫扶幫教等紛繁復(fù)雜的工作,這些工作完成了,還要在內(nèi)部走程序,報請檢察長批準(zhǔn)后,再召開聽證會,聽取各方意見,最后呈報院檢委會討論決定。

“不起訴決定作出后,還會面臨上級機關(guān)的抽查與評議。因為不捕不訴案件是評查的重點。如果領(lǐng)導(dǎo)不支持,辦案人員不擔(dān)當(dāng),是不會提交不起訴建議的。”辦案檢察官向記者坦言。

辦案檢察官的意見呈報到平頂山市人民檢察院第四檢察部后,第四檢察部主任張麗態(tài)度堅決:“我們累點難點沒什么,不能就辦案而辦案,要嚴(yán)格依照法定程序辦理,貫徹寬嚴(yán)相濟的刑事政策,讓陷入迷途的在校學(xué)生感受到司法的溫暖�！�

小李最終拿到了檢察機關(guān)的不起訴決定書。

辦案檢察官還專門找到小李所在學(xué)校的負(fù)責(zé)人:“檢察機關(guān)作出不起訴決定就是做無罪處理。不影響孩子今后的發(fā)展。學(xué)校師生不能歧視他,可讓他多參加公益活動,向同學(xué)們講授電信詐騙的危害及防范常識。” 經(jīng)歷此事,小李像變了一個人,學(xué)習(xí)更加勤奮,參加公益活動更加積極。他說:“通過法律知識學(xué)習(xí),我充分認(rèn)識到了出借銀行卡的危害。我慶幸自己遇到了好時代,遇到了好檢察官,給了我一個改過自新的機會,我不能再浪費自己的青春了�！�

堅持寬嚴(yán)相濟

懲治挽救結(jié)合

小李一案并非個例。隨著“斷卡”行動迅速展開,進(jìn)入司法程序的案件增多,一批人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,面臨被依法追究刑事責(zé)任的境況。

檢察辦案人員梳理發(fā)現(xiàn),非法出售、出租、出借本人銀行卡和手機卡的涉案人員中,有一定數(shù)量的在校學(xué)生。

電信詐騙犯罪的主要嫌疑人歸案后也供述說,一些在校學(xué)生特別是一些職業(yè)院校學(xué)生社會閱歷不足,愛慕虛榮,自我克制力薄弱,貪圖小便宜,再加上法律意識淡薄,極易被幾百元的利益所誘惑,成為非法買賣“兩卡”的重要群體之一。

“以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究這些在校學(xué)生的刑事責(zé)任,在法律層面是沒什么問題的。但如果他們沒出校門就受到刑事追究,社會效果不好,應(yīng)綜合其犯罪事實、情節(jié)和認(rèn)罪態(tài)度等相關(guān)情況,依法作出處理�！逼巾斏绞袡z察院專職檢委會委員付新生說。

平頂山市檢察院分管副檢察長何欣主持召開專題會議,對全市檢察機關(guān)辦理電信詐騙案件如何落實寬嚴(yán)相濟政策和少捕慎訴慎押理念進(jìn)行了研討�！啊�?dāng)嗫ā�行動意義重大,就是要徹底斬斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的信息流和資金鏈。所辦案件要慎之又慎。怎么嚴(yán)怎么寬?我們不能一案一個處理模式,要有明確的操作規(guī)則,提高辦案效率�！焙涡勒f。

平頂山市檢察院選定所轄的汝州市人民檢察院作為全市基層檢察院試點單位,對建立幫信案件快速辦理機制進(jìn)行積極探索,并明確提出重點打擊專門從事收購、販賣“兩卡”的“卡頭”“卡商”;對于引誘、拉攏在校學(xué)生買賣“兩卡”的犯罪分子從重處罰。

“犯罪分子大量收購銀行卡用于接收、轉(zhuǎn)移贓款,導(dǎo)致詐騙資金迅速流轉(zhuǎn)、拆解、混同,極大地增加了打擊犯罪和追贓挽損的難度,社會危害巨大。對于非法出租、出售包括銀行卡在內(nèi)的‘兩卡’行為,檢察機關(guān)要堅持源頭打擊、全鏈條懲治。既要依法打擊涉‘兩卡’犯罪行為,又要深挖上下游犯罪線索,努力鏟除整個犯罪鏈條,同時要做好涉案在校學(xué)生的司法保護(hù)�！焙涡勒f。

在辦案中,平頂山市檢察院提出指導(dǎo)意見明確:對于僅提供銀行卡且獲利較少,犯罪情節(jié)輕微的在校學(xué)生依法適用無社會危險性不捕;對涉案的在校學(xué)生及時作出羈押必要性審查,并提出輕緩刑的量刑建議;對“斷卡”行動開展以來,法院判處緩刑、拘役、單處罰金和免于刑事處罰的案件進(jìn)行梳理,對可能判處輕緩刑的在校學(xué)生依法作出相對不起訴決定。

平頂山市檢察院要求,全面準(zhǔn)確把握逮捕條件尤其是社會危險性條件,特別是對于在校學(xué)生,不能片面地為了辦案便利而忽視社會危險性評價,造成構(gòu)罪即捕。要堅持懲治與挽救相結(jié)合,充分了解犯罪嫌疑人學(xué)習(xí)情況、相關(guān)表現(xiàn)、犯罪原因、是否有幫教條件等,結(jié)合其犯罪事實,綜合評判起訴必要性,對犯罪情節(jié)輕微的要依法大膽適用相對不起訴;對要依法追究刑事責(zé)任的,要結(jié)合在犯罪中所起作用、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓退賠等情節(jié),結(jié)合考慮后續(xù)教育管理條件,依法提出從輕處理的量刑建議,同時建議法院適用速裁程序?qū)徖怼?/p>

“有了市檢察院的指導(dǎo)性意見,我們辦起案來少了顧慮,與公安機關(guān)溝通起來更加順暢,辦案質(zhì)量和效率明顯提高�！比曛菔袡z察院副檢察長顧武修坦言,截至目前,作出不起訴的在校學(xué)生無一人重新犯罪,社會效果良好。

延伸檢察職能

開展法治宣傳

“沒想到出借銀行卡會涉及電信詐騙”“我的銀行卡賣了300元,不知道是不是被用于電信詐騙了。我該怎么辦”……前不久,張麗帶領(lǐng)辦案組檢察官聯(lián)合葉縣人民檢察院在平頂山市技師學(xué)院開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳,看到學(xué)生們驚恐的表情,她心里沉甸甸的。

“目前,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案率高,對主犯必須嚴(yán)厲打擊,但此類案件往往涉及人數(shù)多,多則近百人,少則十幾人。幾乎每案都有在校學(xué)生涉案,大部分都是為了蠅頭小利出售銀行卡或電話卡,如果因此被貼上犯罪的標(biāo)簽,今后的發(fā)展就會處處受限。希望通過法治宣傳教育,警示更多的在校學(xué)生避免陷入電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪�！睆堺愓f。

在辦案過程中,檢察官注重以案釋法。由平頂山市檢察院提起公訴的羅某等人電信詐騙案,涉及被害人600余人,涉案金額2000余萬元,羅某被判處無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,涉及的董某等在校學(xué)生被檢察機關(guān)依法作出不起訴決定。

“羅某等人為什么能夠?qū)嵤┰p騙?如果沒有人提供銀行卡、手機卡,他們是不可能得手的。正因為有了他人的銀行卡,電信詐騙分子才能迅速轉(zhuǎn)移資金,嚴(yán)重危害人民群眾的財產(chǎn)安全和合法權(quán)益,損害社會誠信和社會秩序。從近年來的辦案情況看,手機卡、銀行卡已經(jīng)成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子實施詐騙、轉(zhuǎn)移贓款的重要工具。”面對辦案人員的釋法,董某認(rèn)識到出租、出借、出售銀行卡的危害。

“從辦案中不難發(fā)現(xiàn),涉案的在校學(xué)生大多法律意識淡薄,要從源頭上防范犯罪的發(fā)生,就要嚴(yán)格落實‘誰執(zhí)法誰普法’的理念,在辦案中及時開展法治宣傳,增強學(xué)生的防范意識�！焙涡勒f,以辦案人員為主,全市開展了“送法進(jìn)校園”活動,與學(xué)校共同推動做好社會治理工作。

“如果銀行卡被出賣或出借了,請盡快到銀行辦理凍結(jié)或注銷手續(xù)。如果銀行卡流水出現(xiàn)異常,請到轄區(qū)派出所說明情況。一旦銀行卡被犯罪分子利用,并造成重大損失,你就可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪”“知道犯罪的后果嗎?有了犯罪記錄,就有了‘案底’,就會伴隨一生,不能當(dāng)兵入伍,不能報考公務(wù)員,更不能擔(dān)任警察、法官、檢察官、律師”……

平頂山市檢察院組成宣講團(tuán)先后來到轄區(qū)的職業(yè)技術(shù)學(xué)院、中等專業(yè)學(xué)校、高級技工學(xué)院,檢察官結(jié)合自己的辦案體會,用通俗易懂的語言釋法說理,揭露各種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙背后的套路,深深打動了在校師生。

多次參加平頂山市檢察機關(guān)“送法進(jìn)校園”活動的全國人大代表、共青團(tuán)中央常委、平高集團(tuán)有限公司首席工匠胡中輝認(rèn)為,搭建檢校協(xié)作平臺,有利于形成“打擊-協(xié)作-預(yù)防-宣傳”于一體的社會綜治型辦案機制,構(gòu)建檢察機關(guān)、教育部門、學(xué)校共同深入推動反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和防范“兩卡”違法犯罪的教育警示格局,既能遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)勢頭,又能維護(hù)在校學(xué)生的合法權(quán)益,彰顯檢察機關(guān)司法為民擔(dān)當(dāng)。