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犯罪團(tuán)伙收購大量銀行卡“四件套”(即銀行卡、手機(jī)卡、U盾和身份證明),藏于小家電內(nèi)寄遞,集中到一起后再偽裝成整箱電子產(chǎn)品出口,為境外電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等團(tuán)伙提供轉(zhuǎn)賬洗錢工具。

近日,安徽含山警方成功破獲這起特大妨害信用卡管理案件,繳獲銀行卡“四件套”7600余套,抓獲犯罪嫌疑人60余名,涉案金額近2億元,打掉了一個(gè)集合境外卡商、跨境運(yùn)卡團(tuán)伙、國內(nèi)卡商、國內(nèi)運(yùn)卡團(tuán)伙、卡農(nóng)的全犯罪鏈條。該案系“斷卡行動(dòng)”開展以來,全國公安機(jī)關(guān)查獲實(shí)體銀行卡最多的案件。

2020年9月,含山縣居民張某向含山縣公安局報(bào)警稱,自己的銀行卡被外地警方凍結(jié)了。警方了解到,張某和朋友經(jīng)人介紹,以每套800元的價(jià)格將自己的銀行卡“四件套”賣給了一個(gè)收卡男子,但他們并沒有認(rèn)識(shí)到販賣銀行卡已經(jīng)涉嫌違法。

警方根據(jù)線索立即開展調(diào)查工作,并很快找到了收卡人李某航、嚴(yán)某。據(jù)兩人交代,他們以500元至800元的價(jià)格從社會(huì)上收購銀行卡“四件套”。隨后,他們將銀行卡“四件套”以1000元的價(jià)格賣給外號(hào)為“胖哥”“光頭”的男子,但這兩人的真實(shí)身份他們并不知道。

2020年10月,經(jīng)過多方走訪,含山警方查明“胖哥”“光頭”分別為含山人呂某、巢湖人蔣某,兩人因?yàn)橘I賣銀行卡已被巢湖警方刑事拘留。

2020年12月上旬,含山警方在處理一起打架案件時(shí)偶然發(fā)現(xiàn),涉事一方竟然也知道李某航收購銀行卡的事情,指出其另一個(gè)上家是含山人刁某以及一名湖南人。辦案民警隨即展開偵查,發(fā)現(xiàn)刁某近一段時(shí)間恰巧與一名湖南籍男子燕某在含山、巢湖兩地頻繁活動(dòng)。12月11日下午,民警在含山縣某賓館內(nèi),將正在接頭的燕某、刁某等人一并抓獲。

警方立即展開突擊審訊得知,就在抓捕前一天,燕某等人按照上家要求,剛剛將一批銀行卡“四件套”發(fā)給了廣東中山的宋某。鑒于案件有了重大突破,警方連夜奔赴中山,在收貨快遞站附近蹲守。12月13日下午,苦等40多小時(shí)的民警終于發(fā)現(xiàn)了宋某的身影,隨即對其實(shí)施抓捕。

經(jīng)過清點(diǎn),快遞站共有26個(gè)屬于宋某的包裹,拆開竟然是一堆電飯鍋、音箱等小家電。其后,150余套銀行卡“四件套”陸續(xù)從小家電的夾層里被找了出來。

據(jù)宋某交代,他的主要工作就是按照“老板”要求,在廣東租住房屋建立“收卡集散點(diǎn)”,來自全國各地的銀行卡“四件套”利用小家電夾帶的方式郵寄到他這里集中。

作為“化零為整”的重要環(huán)節(jié),宋某收貨后將銀行卡逐個(gè)貼上卡通圖案的貼膜進(jìn)行偽裝,隨后將“四件套”與普通讀卡器混在一起偽裝成整箱出口的電子產(chǎn)品。境外上家會(huì)不定期安排物流公司的車輛上門收貨,他只要將貨物交給物流人員就算完成了任務(wù)。

12月14日上午,宋某的境外上家突然發(fā)來信息,讓他準(zhǔn)備裝車發(fā)貨。為了不打草驚蛇,辦案民警決定駕車一路追蹤。途中,這輛物流車多次在路邊�？�,隨后附近房子里便會(huì)走出神情緊張人員,陸續(xù)將多個(gè)包裝嚴(yán)實(shí)的大紙箱裝進(jìn)車?yán)铩?/p>

23時(shí)許,物流車拐進(jìn)了深圳市一家外貿(mào)倉庫,警方跟了進(jìn)去并對正在卸貨的貨車司機(jī)和倉庫工作人員進(jìn)行調(diào)查取證。貨車司機(jī)告訴民警,他們公司網(wǎng)站平臺(tái)接到客戶訂單后會(huì)隨機(jī)安排司機(jī)收貨,今天這個(gè)“客戶”一路上多次打來電話,遙控指揮沿途停車收取貨物,最后還讓他按照訂單內(nèi)容幫忙填寫出口貨物報(bào)關(guān)單。然而,貨車司機(jī)并不知道這名神秘“客戶”的真實(shí)身份。經(jīng)過清點(diǎn),這輛物流車途中共收到11箱1400多套銀行卡“四件套”。

隨后,警方再次對宋某進(jìn)行審訊。經(jīng)過多輪交鋒后,宋某終于交代,當(dāng)初介紹“入行”的是他發(fā)小,沈陽籍男子孫某。在被抓前一天,他和孫某還打了視頻電話,基本確定孫某就待在遼寧沈陽家中。

12月16日清晨,含山警方在沈陽新民市的一間出租屋內(nèi)將孫某抓獲,現(xiàn)場繳獲已被境外網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙租用的銀行卡45張,并凍結(jié)涉案資金40余萬元。經(jīng)審訊,孫某交代,他在販賣銀行卡“四件套”的過程中結(jié)識(shí)了境外上家余某,受其委托大量發(fā)展、管理“取卡仔”,從全國各地收集銀行卡“四件套”。余某每月將“取卡仔”的工資、提成發(fā)給孫某后,由其進(jìn)行分配發(fā)放,而孫某也能從中賺取一定比例的提成。

由于余某長期躲藏在東南亞某國家,對其實(shí)施抓捕難度極大。含山警方?jīng)Q定調(diào)整工作方向,圍繞孫某的下線實(shí)施偵查,摸排出涉及全國15省市26名卡商、兩個(gè)取卡團(tuán)伙的犯罪網(wǎng)絡(luò)。隨后,公安部對該案發(fā)起金融領(lǐng)域云端集群戰(zhàn)役,調(diào)度全國警方開展集中收網(wǎng)行動(dòng),先后抓獲從事卡商、卡販、卡農(nóng)等活動(dòng)的犯罪嫌疑人20余名。

2021年3月初,正當(dāng)警方梳理繁雜的數(shù)據(jù)信息時(shí),一條重要線索讓大家再次亢奮起來——余某已經(jīng)返回四川。專案組民警立即奔赴成都將其抓獲。

在審訊中警方獲知,余某最初在東南亞某國的物流公司里干活,后來發(fā)現(xiàn)跨境運(yùn)輸銀行卡業(yè)務(wù)有利可圖,2020年6月起決定單干。短短4個(gè)月內(nèi),余某等人從國內(nèi)偷運(yùn)出了1萬多套“四件套”賣給境外卡商,非法獲利達(dá)300余萬元。境外卡商以每套1萬元的價(jià)格收購后,再次加價(jià)出售給國外網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙,作為轉(zhuǎn)賬洗錢工具。

根據(jù)含山警方提供的線索,公安部在全國組織開展了多輪集中收網(wǎng)行動(dòng)。截至目前,該案共抓獲犯罪嫌疑人60余名,成功繳獲未偷運(yùn)出境的銀行卡“四件套”7600余套,價(jià)值超8000萬元,扣押凍結(jié)涉案資產(chǎn)近400萬元。