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“感謝檢察院能打破地域界限,給企業(yè)和員工改過自新的機(jī)會(huì),今后我們一定會(huì)引以為戒,努力回饋社會(huì)�！痹颇夏硻C(jī)電設(shè)備有限公司負(fù)責(zé)人感激地說。

近日,遼寧省大連市人民檢察院同時(shí)連線三地、四個(gè)會(huì)場(chǎng),就云南某機(jī)電設(shè)備有限公司涉嫌走私普通貨物一案的企業(yè)合規(guī)及擬不起訴決定召開線上公開聽證會(huì)。據(jù)悉,此案是全國(guó)檢察機(jī)關(guān)創(chuàng)新探索“跨區(qū)域”協(xié)作啟動(dòng)企業(yè)合規(guī)考察機(jī)制后的首例案件,也是遼寧檢察機(jī)關(guān)首例企業(yè)合規(guī)審查“線上”聽證會(huì)。

經(jīng)審查,該企業(yè)從英國(guó)某公司進(jìn)口潤(rùn)滑油時(shí),公司原負(fù)責(zé)人、犯罪嫌疑人夏某與英國(guó)某出口公司合謀,三批次貨物低報(bào)價(jià)格,涉嫌偷逃稅款27萬余元,后被大連海關(guān)緝私局查獲。到案后,該企業(yè)表示認(rèn)罪認(rèn)罰,愿意補(bǔ)繳偷逃稅款,并希望企業(yè)重新回歸經(jīng)營(yíng)正軌。

綜合該企業(yè)犯罪情節(jié)及到案后表現(xiàn),大連市檢察院擬啟動(dòng)企業(yè)合規(guī)考察工作。但在審查時(shí)卻發(fā)現(xiàn),涉案企業(yè)注冊(cè)地在昆明,而該地區(qū)檢察機(jī)關(guān)并未被納入涉案企業(yè)合規(guī)考察試點(diǎn)單位。為體現(xiàn)依法平等保護(hù)原則,確保合規(guī)考察依規(guī)順利進(jìn)行,大連市檢察院?jiǎn)��?dòng)跨區(qū)域委托協(xié)助考察機(jī)制:按照相關(guān)工作指導(dǎo)方案,在偵查機(jī)關(guān)配合同意開展企業(yè)合規(guī)考察后,邀請(qǐng)?jiān)颇侠ッ魇袡z察院作為協(xié)作單位,共同委托第三方監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)該企業(yè)開展考察和監(jiān)督管理工作。

考察期內(nèi),涉案企業(yè)按月報(bào)告合規(guī)進(jìn)展,對(duì)引發(fā)犯罪的企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、規(guī)章制度等問題和漏洞進(jìn)行全面梳理。昆明市檢察院通過現(xiàn)場(chǎng)走訪、檢查指導(dǎo)等形式,監(jiān)督其制定完備的合規(guī)管理規(guī)范,完善企業(yè)治理結(jié)構(gòu),健全企業(yè)規(guī)章制度,規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式等�？疾炱跐M后,大連市檢察院依托互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程技術(shù)平臺(tái),“線上”完成對(duì)該企業(yè)合規(guī)整改的核查工作。

經(jīng)過充分審查與評(píng)估,大連市檢察院擬對(duì)此案作出相對(duì)不起訴決定。聽證會(huì)當(dāng)天,大連市檢察院設(shè)立主會(huì)場(chǎng),昆明市檢察院、涉案企業(yè)負(fù)責(zé)人及犯罪嫌疑人等在三地、四個(gè)會(huì)場(chǎng)同步開展聽證。經(jīng)5位聽證員評(píng)議,認(rèn)為涉案企業(yè)已按要求完成合規(guī)建設(shè),可以適用相對(duì)不起訴。

據(jù)介紹,此次案件辦理在法律框架內(nèi)突破區(qū)域限制、跨省市合作,不僅體現(xiàn)了大連檢察機(jī)關(guān)一視同仁、一體保護(hù)原則,更是檢察機(jī)關(guān)積極延伸辦案效果,維護(hù)司法公正,助力法治化營(yíng)商環(huán)境建設(shè),服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的生動(dòng)表現(xiàn)。

據(jù)了解,自2021年3月以來,作為全省檢察機(jī)關(guān)涉案企業(yè)合規(guī)考察試點(diǎn),按照上級(jí)院的部署,大連兩級(jí)檢察院已對(duì)20家涉罪企業(yè)啟動(dòng)合規(guī)考察工作,合規(guī)考察案件數(shù)量占全省總數(shù)近70%。

通過開展企業(yè)合規(guī)考察,大連市兩級(jí)檢察院充分發(fā)揮檢察職能,建立了主動(dòng)引入第三方監(jiān)督評(píng)估、異地檢察機(jī)關(guān)協(xié)作辦理、依托互聯(lián)網(wǎng)協(xié)作平臺(tái)等工作機(jī)制,進(jìn)一步依法加大對(duì)各類企業(yè)平等保護(hù),落實(shí)依法“少捕慎訴”的司法理念,積極適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬等刑事司法政策,既給涉案企業(yè)以深刻警醒和教育,也給其他同行業(yè)企業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)提供了樣板和借鑒。